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Antiriciclaggio


ANTIRICICLAGGIO

D.LGS. 24/05/2017 DI RECEPIMENTO

DELLA IV DIRETTIVA 2015/849/UE


BOLOGNA, 22 SETTEMBRE 2017



RELATORI:

Dott. VINCENZO SCUDERI

Head of Compliance, Regulation, Anti Financial Crime, Anti Money Laundering

Deutsche Bank

Dott. MICHELE PISANI

Responsabile Servizio Antiriciclaggio

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Dott.ssa ELISA FACCIOLI 

Area Legale e Relazioni Esterne

Unione Fiduciaria

Dott.ssa ILARIA DOSSI

Anti Money Laundering Officer

Unipolsai


PROGRAMMA:

  • I recenti sviluppi della normativa internazionale e italiana contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
  • L'adeguata verifica della clientela
  • Indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario della Banca d'Italia e dell'UIF: le indicazioni più recenti
  • La registrazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette
  • L'assetto organizzativo a mitigazione del rischio riciclaggio: la normativa della Banca d'Italia ed il D.Lgs. 24/5/2017
  • Le sanzioni amministrative e penali
  • Cenni alle altre novità


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