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Antiriciclaggio 2016

ANTIRICICLAGGIO 2016

IV DIRETTIVA E NOVITA' PER BANCHE, SGR, SIM,

FIDUCIARIE, ASSICURAZIONI

BOLOGNA, 24 NOVENBRE 2016

In collaborazione con:

RELATORI:


AVV. SALVATORE TEDESCO
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisiore Legale, Presidente di Studio Retter - Società di Revisione e Consulenza
Docente di Internal auditing e revisore e di Forensic accounting presso Università Cattaneo – LIUC di Castellanza
Già Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Nucleo Speciale di Polizia Valutaria


DOTT. ROBERTO PETROCCHI
Senior Consultant Gruppo MIT
Consulente Senior AFin-Associazione Finanziare Italiane- Vice Presidente Assocambi


PROGRAMMA:

  • La IV direttiva antiriciclaggio
  • L’adeguata verifica della clientela: dati, documenti e informazioni da acquisire su cliente e titolare effettivo
  • La segnalazione di operazioni sospette
  • Ispezioni e controlli antiriciclaggio
  • Le corrette registrazioni delle anagrafiche (cliente, esecutore, soggetti controparte, titolare effettivo, ecc.) dei rapporti continuativi e delle operazioni in AUI



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